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本公司的董事會由11名董事組成:3名執行董事、4名非執行董事及4名獨立非執行董事。

本公司董事會的職能及職責包括:召集股東大會;于股東大會上報告董事會的工作;執行股東大會通過的決議;確定本公司業務計劃及投資計劃;制訂本公司年度預算及決算;制訂本公司利潤分配方案及關于注冊資本增減的議案;以及行使本公司《公司章程》所賦予的其他權力、職能及職責。本公司與各董事訂立了服務合約或任命書。

董事會下設四個委員會,包括審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會和戰略委員會。

審計委員會的主要職責為審計及監督公司的財務申報程序,包括:

* 就董事會外聘核數師的任命、重新任命或變更提出議案,審批外聘核數師的薪酬與雇傭條款,并處理與外聘核數師辭職或解雇相關的任何問題;

* 根據相關標準評估及審查外聘核數師的獨立性及客觀性和審計程序的有效性;

* 監察本公司財務報表、本公司賬目、年度報告和中期報告的完整性、準確性和公正性,并審查其中重要的財務報告意見;

* 審查公司的財務控制、內部控制和風險管理系統;

* 采取必要措施,確保員工能夠以匿名的方式對財務報告、內部控制或其他事項中的任何不當行為提出質疑。

薪酬與考核委員會的主要職責為制定評估董事及高級管理人員的標準及對彼等的表現進行評估;厘定、審閱董事及高級管理層相關的薪酬政策及計劃,其中包括:

* 批準及監督董事及高級管理人員的整體薪酬、評估高級管理人員的表現并厘定及核準將支付予高級管理人員的薪酬;

* 審閱董事薪酬并就此向董事會提出推薦建議;

* 審閱董事及高級管理人員的薪酬政策、策略及原則并就此向董事會提出推薦建議。

提名委員會的主要職責為制定董事及高級管理人員人選的提名程序及標準、對董事及高級管理人員人選的資格及其他資歷進行初步審閱。此外,根據《董事會成員多元化政策》(“《政策》”),提名委員會負責監察《政策》的執行。提名委員會也將會討論任何或需就《政策》做出的修訂并提呈予董事會供其審批,以確保《政策》行之有效。提名委員會認為報告期內的董事會成員組成符合《政策》的要求。

戰略委員會的主要職責為制定本公司的整體發展計劃及投資決策程序,包括:

* 審閱本公司的長遠發展戰略;

* 審閱本公司的戰略規劃及實施報告;

* 審閱須董事會批準的重大資本支出、投資及融資項目;

* 授權本公司總經理辦公室對上述各項制定具體方案、協商并實施相關審批程序、簽署合約及相關文件、辦理相關手續等。

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